{"id":3081,"date":"2022-03-17T14:38:22","date_gmt":"2022-03-17T13:38:22","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.lesentrepreteurs.com\/?p=3081"},"modified":"2022-03-17T14:38:22","modified_gmt":"2022-03-17T13:38:22","slug":"diligences-accrues-de-notre-psp-sur-le-conflit-entre-la-russie-et-lukraine","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lesentrepreteurs.com\/blog\/diligences-accrues-de-notre-psp-sur-le-conflit-entre-la-russie-et-lukraine\/","title":{"rendered":"Diligences accrues de notre PSP sur le conflit entre la Russie et l&rsquo;Ukraine"},"content":{"rendered":"\n<p>L&rsquo;actualit\u00e9 de ce mois de mars est malheureusement marqu\u00e9e par la guerre en Ukraine. Il nous semblait important de vous communiquer quelles mesures ont \u00e9t\u00e9 mises en place par notre prestataire de paiement <a href=\"https:\/\/www.lemonway.com\/\">Lemon Way<\/a>. Ce partenaire g\u00e8re l&rsquo;int\u00e9gralit\u00e9 des validations d&rsquo;identit\u00e9 et des flux financiers de nos 18 plateformes d&rsquo;investissement.<\/p>\n\n\n\n<p>Les acteurs financiers se retrouvent au centre des sanctions financi\u00e8res prises contre la Russie. Lemon Way a donc mis en place des mesures de vigilances renforc\u00e9es et de contr\u00f4le\/blocage des transactions en provenance et \u00e0 destination de la zone de conflit.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"tw-target-text\">Quelles sont les risques potentiels dus aux sanctions contre la Russie ?<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Utilisation des services de paiement par une personne sous gel des avoirs <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Utilisation des services de paiement pour \u00e9viter le syst\u00e8me de gel des avoirs : Atypique flux \u00e9lev\u00e9s de\/vers les r\u00e9sidents russes ou de\/vers les r\u00e9sidents des pays qui soutiennent les d\u00e9cisions russes<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Investissement de fonds dans un projet \u00e0 long terme pour \u00e9viter la confiscation des actifs<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"tw-target-text\">Quels sont les risques potentiels dus \u00e0 la situation de guerre en Ukraine ?<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Fausses collectes de fond dont l&rsquo;objectif officiel est d&rsquo;aider les Ukrainiens<\/li>\n\n\n\n<li>Fausse association cr\u00e9\u00e9e dont l&rsquo;objectif officiel est d&rsquo;aider les Ukrainiens<\/li>\n\n\n\n<li>Pot d&rsquo;argent pour soutenir un groupe de volontaires priv\u00e9s non autoris\u00e9s \u00e0 combattre en Ukraine <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Quels sont les impacts et les mesures pour Les Entrepr\u00eateurs ?<\/h2>\n\n\n\n<p>Nous allons apporter toute notre collaboration \u00e0 Lemon Way sur le renforcement des proc\u00e9dures de v\u00e9rifications suivantes :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Audit de la base de donn\u00e9es d&rsquo;investisseurs et identifications des personnes concern\u00e9es provenant des pays qui soutiennent les d\u00e9cisions russes<\/li>\n\n\n\n<li>Renforcement des <a href=\"https:\/\/blog.lesentrepreteurs.com\/2021\/12\/03\/comment-valider-ses-justificatifs-didentite-du-premier-coup\/\">validations d&rsquo;identit\u00e9<\/a> des personnes \u00e9trang\u00e8res<\/li>\n\n\n\n<li>Restrictions des abondements et des retraits d&rsquo;argent des personnes originaires de certains pays li\u00e9s au conflit<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Vous pouvez retrouver dans le document t\u00e9l\u00e9chargeable ci-dessous l&rsquo;ensemble des mesures en application. <\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button aligncenter\"><a class=\"wp-block-button__link wp-element-button\" href=\"https:\/\/mcusercontent.com\/8f160bc4ef7dd164ce6ab6e87\/files\/49204d19-098e-741b-6a0c-b91312cb3ac6\/Enhanced_due_diligences_Russia_Ukraine_External_communication_Last_updated_15_03_2022.pdf\">AML\/FT Enhanced due diligences<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<p>Le contexte nous rappelle l&rsquo;importance de rester solidaires face aux d\u00e9cisions prises par les autorit\u00e9s europ\u00e9ennes. Nous adressons \u00e9videmment tout notre soutien et nos pens\u00e9es au peuple Ukrainien.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&rsquo;actualit\u00e9 de ce mois de mars est malheureusement marqu\u00e9e par la guerre en Ukraine. Il nous semblait important de vous communiquer quelles mesures ont \u00e9t\u00e9 mises en place par notre prestataire de paiement Lemon Way. Ce partenaire g\u00e8re l&rsquo;int\u00e9gralit\u00e9 des validations d&rsquo;identit\u00e9 et des flux financiers de nos 18 plateformes d&rsquo;investissement. 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